公司治理

Corporate Governance  

董事委員會

本公司由以下委員會所創立:
 
 
  審計委員會
 
 
  提名委員會
 
 
  薪酬委員會
 
 

公司審計委員會

 
本公司根據《上市規則》第3.21條款成立審核委員會,並按照《上市規則》附錄14所載的《上市公司治理準則》 C3 段,職權範圍為訂立書麵條款。審計委員會的主要職責除其他外,包括審查和監督本公司的財務報表程序、內部控制制度和風險管理、監督審計過程,並對外聘核數師、重新任命或免職提出建議, 及評估他們的獨立性和資格。

本公司審計委員會由三位獨立非執行董事組成。公司審計委員會成員有:
 
01   Huan Yean San先生(主席)
02   黃曉萍女士
03   郭婉珊女士
 
 
 
 
Company Nomination Committee  

公司提名委員會

 
根據《上市規則》附錄14所載的《上市公司治理準則》第 A5 段,本公司成立提名委員會,其職權範圍為訂立書麵條款。提名委員會的主要職責,除其他外,包括就我們公司董事的委任及免職向董事會提出建議,以及檢討董事會的架構、規模及董事會的組成(包括技能、知識和經驗)至少每年一次。

本公司提名委員會由二位獨立非執行董事以及一位執行董事組成。公司提名委員會成員:
 
01   彭新華先生(主席)
02   黃曉萍女士
03   郭婉珊女士
 

公司薪酬委員會

本公司根據《上市規則》第3.25條設立薪酬委員會,並按照《上市規則》附錄14所載的《上市公司治理守則》 B1 段,其職權範圍為訂立書麵條款。薪酬委員會的主要職責,除其他外,為製定和檢討董事及高級管理層的薪酬政策和架構,並審視及確保公司的董事不由任何董事決定自己的薪酬。

本公司提名委員會由二位獨立非執行董事以及一位執行董事組成。公司提名委員會成員:
 
01   郭婉珊女士(主席)
02   黃曉萍女士
03   彭中庸先生
 
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